TY  - BOOK
AU  - Carmona Ruíz, Almudena
TI  - Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
SN  - 9788411034845
U1  - 364.106 C287o 
CY  - España
KW  - CRIMEN ORGANIZADO
KW  - BLANQUEO DE CAPITALES
KW  - TERRORISMO
KW  - SUJETOS OBLIGADOS
KW  - DILIGENCIA DEBIDA
KW  - CONTROL INTERNO
KW  - INFRACCIONES
KW  - SANCIONES
ER  -